董事会决议范本范文3篇

董事会决议范本（一）：关于公司年度经营计划的决议

会议时间：2024年3月15日 上午9时

会议地点：公司总部第一会议室

出席人员：张三、李四、王五、赵六、孙七（全体董事共5人，实际出席5人）

主持人：董事长张三

记录人：刘八

经全体董事审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《公司2024年度经营计划纲要》，计划实现年度营业收入12亿元，净利润1.5亿元。

二、审议通过《2024年度研发投入专项预算》，批准投入研发资金8000万元，重点用于人工智能技术升级项目。

三、授权总经理李四全权负责年度经营计划的组织实施，并每月向董事会报告进展情况。

本次决议符合《公司法》及公司章程规定，程序合法有效。

全体董事签名：张三、李四、王五、赵六、孙七

（公司盖章）

2024年3月15日

董事会决议范本（二）：关于利润分配及增资扩股的决议

会议时间：2024年6月10日 下午14时

会议地点：公司会议室

出席人员：王伟、陈芳、刘强、周敏、吴刚（全体董事共5人，实际出席5人）

主持人：董事长王伟

记录人：林悦

经与会董事充分讨论，表决通过以下事项：

一、同意2023年度利润分配方案：以总股本1亿股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配利润2500万元。

二、审议通过公司增资扩股方案：拟向战略投资者定向增发2000万股，每股发行价8元，募集资金1.6亿元，用于新厂房建设及生产线升级。

三、授权董事会秘书办理工商变更登记及信息披露相关事宜。

本决议经三位以上董事签字确认后生效。

全体董事签名：王伟、陈芳、刘强、周敏、吴刚

（公司盖章）

2024年6月10日

董事会决议范本（三）：关于董事任免及公司章程修订的决议

会议时间：2024年9月20日 上午10时

会议地点：公司会议室

出席人员：张明、李芳、陈浩、孙丽、赵鹏（全体董事共5人，实际出席4人，董事孙丽因公请假）

主持人：董事长张明

记录人：周舟

本次董事会会议召开符合法定人数要求，审议并通过以下事项：

一、同意接受原董事陈浩因个人原因辞去董事职务的申请，对陈浩在任期间为公司做出的贡献表示感谢。

二、选举马骏为新任董事，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、审议通过《关于修订公司章程的议案》，主要修改条款包括：将公司注册资本由1亿元变更为2亿元；增加董事会组成人数至7人；增设独立董事两名。

四、责成公司办公室办理章程修订后的备案及公示手续。

（注：本次会议因孙丽董事缺席，根据公司章程规定，该决议需提交下一次股东大会审议确认后生效。）

出席董事签名：张明、李芳、陈浩、赵鹏

（公司盖章）

2024年9月20日